Generalforsamling i Maj Bank A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse

torsdag den 20. marts 2025, kl. 9.30 

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
9. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2024 godkendes. Årsrapporten udviser et underskud efter skat på 1,4 mio. kr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2024 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår under ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten, godkender generalforsamlingen honorar for 2024

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte i Maj Bank A/S for 2024. Resultatet overføres til egenkapitalen under ”Overført resultat”.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen ikke bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Cato Baldvinsson, Henrik Parkhøi og Marianne Settnes genvælges til bestyrelsen. Nils Bernstein udtræder af bestyrelsen. Søren Kolbye Sørensen indstilles som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til opdateret lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler for 2025 et grundhonorar på kr. 150.000 pr. bestyrelsesmedlem, og formanden 2 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2025 vil ske på selskabets ordinære generalforsamling i 2026 ved godkendelse af årsrapport for 2025. Intet honorar for generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, der er direktører eller ansatte i holdingselskabet.

Ad 8
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 3) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København K, i tidsrummet 9.00-17.00 fra og med den 5. marts 2025 til og med den 20. marts 2025.

København, den 5. marts 2025
Maj Bank A/S

Bestyrelsen